На Сумщине налоговая милиция ликвидировала «конверт» с оборотом в 60 миллионов гривен

автовор

Незаконный конвертационный центр, через который за год проходило более 60 000 000 гривен, удалось «прикрыть» оперативникам областного ГУ ДФС и примкнувшим к ним (с процессуальным руководством) областным прокурорам. Об этом сообщает gordonua.in.ua со ссылкой на СМИ.

В этих целях, основатели преступного «бизнеса», приобрели и зарегистрировали сами, несколько фиктивных фирм в Сумской области и в городе Киеве, через которые и осуществлялись все незаконные транзакции.

Суд посчитал достаточной и убедительной добытую налоговиками информацию по делу, и санкционировал обыски в помещениях, используемых в своей деятельности подпольным конвертационным центром.

В процессе этих обысков, оперативники нашли новые доказательства, подтверждающие преступный характер деятельности этой «организации» и изъяли 27 печатей (подставных и фиктивных фирм), а также бухгалтерскую документацию, налоговые учетные документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и многое другое, что имеет отношение к этому делу.

Налоговики уверены, что полученные ими «вещьдоки» позволят однозначно доказать преступный характер деятельности организаторов конвертационного центра.

конверт-сумы

comments


Источник: “https://city.sumy.ua/sumy/na-sumschine-nalogovaya-militsiya-likvidirovala-konvert-s-oborotom-v-60-millionov-griven/”

ТОП новости

Вход

Меню пользователя